公告日期：2024-05-10

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销保荐
上海美嘉林软件科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：上海公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱朔勇
6.召开情况合法合规性说明：

上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五 次会议已审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并于
2024 年 4 月 15 日发布《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。本次
股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
20,074,269 股，占公司有表决权股份总数的 82.81%。


1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事顾有功、闫晓峰因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书陈艳会出席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,074,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会依据 2023 年度工作情况，编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,074,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,074,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度经营及财务状况，编制了《2023 年度财务决算 报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,074,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：


根据公司2023年度财务决算情况及2024年度经营管理目标，战略发展目标，按照总量控制、增收节支的原则，综合 2024 年宏观经济影响和公司的接单和交付能力，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，以合并报表口径，编制了 2024年度的财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,074,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司稳定、……
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