公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-012

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承
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上海美嘉林软件科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门 批 准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会将设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 9:30-10:30。


公告编号：2024-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871781 美嘉林 2024 年 3 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区桂平路 418 号 A 区 512 室上海美嘉林公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于制订、修订部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定，并结合公司实际情况，公司拟制订、修订部分公司治理制度。

本次将审议的制度包括：

1. 股东大会议事规则；

2. 董事会议事规则；

3. 对外投资管理制度；

4. 对外担保管理制度；

5. 关联交易管理制度；

6. 投资者关系管理制度；


公告编号：2024-012

7. 利润分配管理制度；

8. 承诺管理制度。

（二）审议《修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，并结合公司实际情况，公司修订《监事会议事规则》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或复
印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人单位
印 章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 20 日 9:30-11:30

（三）……
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