公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-008

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销保荐
上海美嘉林软件科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023 年 3
月 29 日审议并通过：

选举朱朔勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,725,630 股，占公司股本的 19.4944%，不是失信联合惩戒对象。
任命金勇华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 12,665,131 股，占公司股本的 52.2467%，不是失信联合惩戒对象。
任命张涛先生为公司分管（智能服务业务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年
3 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 966,000 股，占公司股本的 3.985%，不是
失信联合惩戒对象。

任命闫晓峰先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29
日起生效。上述任命人员持有公司股份 490,000 股，占公司股本的 2.0214%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈艳会女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。
上述任命人员持有公司股份691,008股，占公司股本的2.8506%，不是失信联合惩戒对象。
任命陈艳会女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。
上述任命人员持有公司股份691,008股，占公司股本的2.8506%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 3

公告编号：2023-008

月 29 日审议并通过：

选举徐海莺女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 47,600 股，占公司股本的 0.1964%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 3
月 28 日审议并通过：

选举孟斐雯女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举对公司生产、经营无影响。
三、备查文件

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

《上海美嘉林软件科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》；

上海美嘉林软件科技股份有限公司
董事会
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