公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-002

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承
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上海美嘉林软件科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：上海美嘉林公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日 以电话方式发出

5.会议主持人：徐海莺
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事潘啸因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需要换届改选，根据《公司法》、相关的法律法规 以及《公司章程》的规定，监事会提名徐海莺、潘啸为上海美嘉林软件科技股份有限公司

公告编号：2023-002

第三届监事会非职工监事人选，任期三年，以上提名人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 14 日

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