公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-001

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承
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上海美嘉林软件科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：上海美嘉林公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：朱朔勇

6.会议列席人员：董事会秘书陈艳会

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事金勇华、顾有功、闫晓峰因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-001

鉴于公司第二届董事会任期届满，需要换届改选。根据《公司法》、相关的 法律法规以及《公司章程》的规定，董事会提名朱朔勇、金勇华、张涛、顾有 功、闫晓峰为上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届董事会董事人选，任期 三年，以上提名人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海美嘉
林软件科技股份有限公司章程》，公司董事会拟提请于 2023 年 3 月 29 日下午
14:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
上海美嘉林软件科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日

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