公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-016

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销保荐
上海美嘉林软件科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：上海美嘉林公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：朱朔勇

6.会议列席人员：董事会秘书陈艳会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事金勇华、顾有功、闫晓峰因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见于公司2022年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公

公告编号：2022-016

司《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》（二）董董、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见

上海美嘉林软件科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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