公告日期：2022-04-12

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销
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上海美嘉林软件科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议已审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，并于 2022
年 4 月 12 日发布《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》。本次股东大
会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 电子签章

参加现场会议的股东，应现场表决；参加视频会议的股东，需在会议结束 2
小时内，将本人的表决票以电子签章方式签署并发送至公司董事会秘书邮箱。公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日上午 9：30-11：30。

参加视频会议的股东，需在会议结束 2 小时内，签署表决票并将签好的电子
文件发送至董事会秘书邮箱。
，
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871781 美嘉林 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东诚公律师事务所律师双慧、荣发律师。
（七）会议地点

上海市徐汇区桂平路 418 号 A 区 512 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2021年度董事会工作报告》，予以审议。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况编写了《2021 年度监事
会工作报告》，予以审议。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于2022年4月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据 2021 年度经营及财务状况，编制了《2021 年度财务决算
报告》，提请股东大会审议。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据公司对 2022 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2022 年度 财务预算报告》，提请股东大会审议。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据公司当前经济形势、未分配利润情况、现金流及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前实际经营情况，并考虑到公司未来可持续发展，根据公司实际经营情况，公司
管理层决定本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
（八）审议《关于 2022 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，2022 年公司将运用闲置自有资金购买安全性高……
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