公告日期：2018-02-01

公告编号：2018-004



证券代码：871778 证券简称：宝特股份 主办券商：中原证券



东莞宝特电业股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



东莞宝特电业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议召开通知于2018年01月20日电话通知到公司各位董事，会议于2018年01月31日在公司会议室召开现场会议，由公司第一届董事会董事长吕瑞峰主持，会议应到董事5人，实际现场出席董事5人，会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、会议议案及表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过关于《董事会秘书任免》的议案



议案内容：因工作原因，董事会免去黄燕平女士董事会秘书的职务。黄燕平女士仍担任公司财务总监职务。拟任命邵挺为董事会秘书的职务。



表决结果：通过5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



（二）审议通过《关于预计2018年日常性关联交易》的议案



审议预计2018年本公司与东莞宝立泰高分子材料有限公司、东



公告编号：2018-004



莞市宝诺电器有限公司、东莞市宝协自动化科技有限公司、东莞市众志检测仪器有限公司的2018年日常性关联交易。



表决结果：通过3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，吕瑞峰、廖宗良回避表决情况。



（三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议



案。



提请公司于2018年2月22日上午9：00在公司会议室召开2018



年第一次临时股东大会。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。



三、 备查文件目录



《东莞宝特电业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此决议。



东莞宝特电业股份有限公司



董事会



二○一八年二月一日



公告编号：2018-004



（此页无正文，为东莞宝特电业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议之签字页）



出席会议董事签字：



吕瑞峰 廖宗良 黄燕平



赵勇 吴艳均



会议主持人签名：



吕瑞峰



董事会秘书（记录人）签字：



黄燕平



东莞宝特电业股份有限公司



2018年01月31日




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