公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-023

证券代码：871774 证券简称：惠宝股份 主办券商：财通证券
杭州惠宝机电股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023-08-18 书面形式发出5.会议主持人：何立峰
6. 会议列席人员：财务总监姚立群
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事罗润波因出差在外缺席，委托董事何立峰代为表决。


公告编号：2023-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案》，并提请股东大会授权董事会办理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-023

（三） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大
会具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州惠宝机电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

杭州惠宝机电股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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