公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-017

证券代码：871774 证券简称：惠宝股份 主办券商：财通证券
杭州惠宝机电股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日书面形式
5. 会议主持人：项四春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2023-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选项四春为公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-014
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会监事签字确认的《第三届监事会第一次会议决议》。

杭州惠宝机电股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 29 日

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