公告日期：2023-04-25

证券代码：871774 证券简称：惠宝股份 主办券商：财通证券

杭州惠宝机电股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日



2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日书面通知

5. 会议主持人：项四春

6. 召开情况合法合规性说明：



本次会议召开、议案审议程序等方面,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况



（一） 审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



（1）公司《2022 年年度报告及年报摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）公司《2022 年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告及年报摘要》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年年度报告及年报摘要》真实地反映出公司当年度的经营和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与公司《2022 年年度报告及年报摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



审议监事会主席项四春提交的 2022 年度公司监事会日常工作情况以及 2023 年度工作计划。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。





本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



审议 2022 年度公司财务决算报告主要财务指标。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



公司监事会拟提议不进行 2022 年度利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法

规及《公司章程》等规定，编制《2023 年度财务预算报告》，供各位监事审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

1.议案内容：



公司聘请的 2022 年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司注册地址变更暨修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，由“杭州市富阳区富春……
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