公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-016

证券代码：871774 证券简称：惠宝股份 主办券商：财通证券
杭州惠宝机电股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日书面形式
发出
5.会议主持人：何立峰
6.会议列席人员：财务总监姚立群
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2022-016

董事罗润波因防疫要求在隔离缺席，委托董事何立峰代为表决。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
一、《杭州惠宝机电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
二、《杭州惠宝机电股份有限公司董事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》

杭州惠宝机电股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。