公告日期：2022-04-27

证券代码：871774 证券简称: 惠宝股份 主办券商：财通证券

杭州惠宝机电股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2022 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、

燃料和动力、 材料 800,000 560,848.04

接受劳务

出售产品、商 出售电力、加 1,600,000 1,029,594.02

品、提供劳务 工

委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 房租 4,500,000 1,904,762

合计 - 7,100,000 3,495,204.06 -

（二）基本情况
一、关联方介绍
1、名称：杭州富阳广润机电有限公司

住所：杭州富阳区万市镇白石村
注册地址：杭州富阳区万市镇白石村
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：罗润萍
实际控制人：罗润萍
注册资本：1,000,000 元
主营业务：机电设备、电子产品、小五金加工
关联关系：杭州富阳广润机电有限公司系本公司实际控制人罗润波之姐实际控制的企业。
2、名称：杭州富阳甬大金属材料有限公司
住所：杭州富阳区富春街道公望街 1216 号第 7 幢
注册地址：杭州富阳区富春街道公望街 1216 号第 7 幢
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨 松
实际控制人：杨 松
注册资本：1,000,000 元
主营业务：金属材料批发、零售;小五金加工。
关联关系：杭州富阳甬大金属材料有限公司系本公司实际控制人何立峰参股的企业，实际控制人何立峰持有该企业 30.00%的股权。
3、名称：杭州富勒科技有限公司
住所：杭州富阳区场口镇创业路 58 号
注册地址：杭州富阳区场口镇创业路 58 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：何立峰

实际控制人：何立峰、罗润波
注册资本：51,000,000 元
主营业务：环保节能设备研发、生产、销售；实业投资；自有房屋租赁。关联关系：杭州富勒科技有限公司系本公司实际控制人何立峰、罗润波实际控制的企业，实际控制人何立峰持有该企业 50%的股权，实际控制人罗润波持有该企业 40%的股权。
4、名称：杭州富阳妙琴塑料制品商行
住所：杭州富阳区春江街道春江村
注册地址：杭州富阳区春江街道春江村
企业类型：个体工商户
法定代表人：何秒琴
实际控制人：何秒琴
主营业务：塑料制品销售：五金加工
关联关系：杭州富阳妙琴塑料制品商行系本公司实际控制人何立峰之姐控制的企业。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第二届董事会第八会议，会议
审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事何立峰、罗润波、罗矛回避表决。

审议结果：无关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，属于正常的业务关系，定价依据市场价格，定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、交易协议的签署情况及主要内容

1、本公司根据业务发展需要及业务发展战略，向杭州富阳广润机电有限公司采购电机等零配件，预计 2022 年发生额为 500,000.00 元。

2、杭州富阳甬大金属材料有限公司因生产经营需要，向本公司采购加工服务，预计 2022 年发生金额为 1,600,000.00 元。

3、本公司因生产经营需要，向杭州富勒科技有限公司租赁房屋（含水电费），预计 2022 年发生金额为 4,500,000.00 元。
……
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