公告日期：2022-04-27

证券代码：871774 证券简称：惠宝股份 主办券商：财通证券

杭州惠宝机电股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司 2021 年年度股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871774 惠宝股份 2022 年 5月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所洪星星、张玲凤律师
（七） 会议地点

公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《<2021 年年度报告>及《<222021 年年度报告摘要>》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《杭州惠宝机电股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）


审议董事长何立峰提交的 2021 年度公司董事会日常工作情况以及2022 年度工作计划
（三）审议《2021 年度财务决算报》的议案

审议 2021 年度公司财务决算报告主要财务指标。
（四）审议《2021 年度利润分配预案》的议案

公司董事会拟提议不进行 2021 年度利润分配。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2022 年度财务预算报告》，供各位董事审议。
（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年年度审计机构》的议案

公司聘请的 2021 年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公证、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。
（七）审议《2021 年年度审计报告》的议案

根据公司 20201 年的财务情况，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年审计报告及财务报表》，供各位董事审议。
（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置资金购买
理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。
（九）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

审议监事会主席项四春提交的 2021 年度公司监事会日常工作情况以及 2022 年度工作计划。
（十）审议《关于拟修订公司章程》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》第二十八条 相关规定，对公司章程进行修订。新增关于终止挂牌中投资者保护的相关内容， 除上述修订外，其他条款内容保持不变。前述内容经股东大
会审议通过后生效，具体内容详见于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让
系统官网上披露的 公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2022-011。（十一）审议《关于预计 2022 年度日常……
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