公告日期：2021-11-25

公告编号：2021-017

证券代码：871774 证券简称：惠宝股份 主办券商：财通证券

杭州惠宝机电股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何立峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,330,011 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2021-017

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

除董事会秘书和董事兼职高级管理人员以外，无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉》的议
案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,330,011 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
三、 备查文件目录
(一)《杭州惠宝机电股份有限公司 2021 第一次临时股东大会》


公告编号：2021-017

杭州惠宝机电股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日

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