公告日期：2021-05-19

证券代码：871774 证券简称：惠宝股份 主办券商：财通证券

杭州惠宝机电股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何立峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,330,011 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《杭州惠宝机电股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002
2.议案表决结果：

同意股数 34,330,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议董事长何立峰提交的 2020 年度公司董事会日常工作情况以及 2021 年度工作计划。


2.议案表决结果：

同意股数 34,330,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三） 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议 2020 年度公司财务决算报告主要财务指标。

2.议案表决结果：

同意股数 34,330,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四） 审议通过《2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司董事会拟提议不进行 2020 年度利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 34,330,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2021 年度财务预算报告》，供各位董事审议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,330,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（六） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2020 年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公证、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服……
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