公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-003

证券代码：871769 证券简称：路通股份 主办券商：西南证券
福建路通管业科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建路通管业科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10:30。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871769 路通股份 2024 年 5 月 9 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（福州）事务所律师见证本次会议。
（七）会议地点

泉州市泉港区驿峰路东北侧公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

福建路通管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度审计报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号华兴审字[2024]24005420019 号的《审计报告》。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算及 2024 年度
财务预算报告予以汇报。
（三）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

为促进公司业务的进一步发展，基于股东长期利益的考虑，本年度不进行利润分配。
（四）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作报告予以汇报。


公告编号：2024-003

（五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作报告予以汇报。
（六）审议《关于福建路通管业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司经营需要，公司拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登……
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