公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-009

证券代码：871769 证券简称：路通股份 主办券商：西南证券
福建路通管业科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：泉州市泉港区驿峰路东北侧公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长吴文露

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、议案审议程序及主持人资格符合《中华人民共和国公司法》、《福建路通管业科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴文露先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举吴文露先生（连任）为

公告编号：2023-009

公司董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

吴文露先生未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任吴文露先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任吴文露先生（连任）为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

吴文露先生具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任高级管理人员的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任吴琪琪女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任吴琪琪女士（连任）为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
吴琪琪女士具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任高级管理人员的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-009

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈志伟先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任陈志伟先生（连任）为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
陈志伟先生具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任高级管理人员的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建路通管业科技股份有限公司第三届董……
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