公告日期：2022-05-18

证券代码：871769 证券简称：路通股份 主办券商：西南证券
福建路通管业科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：泉州市泉港区驿峰路东北侧公司二楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴文露
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建路通管业科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数93,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郑秀妮、吴晖娜因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

福建路通管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度审计报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为华兴审字[2022]22005310018 号的《审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 93,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算及 2022 年度
财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 93,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配》
1.议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，基于股东长期利益的考虑，本年度不进行利
润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 93,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 93,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 93,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于福建路通管业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文及
摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）披露的《2021 年年度报告 》（ 公告编号2022-001）、《2021 年年度报告……
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