公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-004

证券代码：871769 证券简称：路通股份 主办券商：西南证券
福建路通管业科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：泉州市泉港区驿峰路东北侧公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以当面告知方式发出
5.会议主持人：史琳莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建路通管业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案
1.议案内容：
福建路通管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度审计报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出

公告编号：2022-004

具了编号为华兴审字[2022]22005310018 号的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：
为促进公司业务的进一步发展，基于股东长期利益的考虑，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于福建路通管业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文及

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摘要》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
根据公司经营需要，公司拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编……
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