公告日期：2019-02-15

公告编号：2019-007

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源

北京宝辰工程管理股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月15日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区16号楼12层公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙凯峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数15,327,741股，占公司有表决权股份总数的98.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名冯云为公司董事的议案》。

1.议案内容：



议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-004)。





公告编号：2019-007

2.议案表决结果：



同意股数15,327,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。

三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《北京宝辰工程管理股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。



北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2019年2月15日


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