公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-033

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京宝辰工程管理股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年7 月 5 日审议并通过：

提名张秦晋女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 466,466股，占公司股本的 2.9196%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭玉清女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000股，占公司股本的 0.0063%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工大会于 2024 年 7
月 5 日审议并通过：

提名谢东港先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 5 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.3129%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。


公告编号：2024-033

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于正常换届选举，符合公司治理需求，有利于公司持续稳定发展，不会对公司生产与经营产生不利影响。三、备查文件
1、《北京宝辰工程管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
2、《北京宝辰工程管理股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 5 日

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