公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-012

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京宝辰工程管理股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6
层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙凯峰

6.会议列席人员：部分监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向实际控制人借款暨关联交易》的议案
1.议案内容：

公司与实际控制人签订《借款协议》。其中约定，实际控制人一次性借款给公司人民币 200 万元整，期限为一年，借款利率为 0%，借款资金用于公司日常

公告编号：2024-012

资金周转；公司根据资金情况在借款期限内可一次性归还或分次还清借款。

2.议案表决结果：有效票数 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙凯峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京宝辰工程管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日

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