公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-017

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京宝辰工程管理股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层
公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长孙凯峰先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《2023 年半年度报告》（报告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-017

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，北京宝辰工程管理股份有限公司（以下简称“公司”）
（未）经审计合并财务报表未分配利润为-6,291,138.22 元,公司合并实收股本为 15,976,999.00 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案，并提请公司2023 年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（报告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京宝辰工程管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》


公告编号：2023-017

（二）《董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》

北京宝辰工程管理股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。