公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-002



证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券

苏州宝骅密封科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日



2.会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 21 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长马志刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度与上海铱通企业管理有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：



公司拟以市场价向关联方上海铱通企业管理有限公司（以下简称“铱通管



公告编号：2021-002



理”）承租别克商务车一辆，预计含税金额不超过 10 万元；小型越野客车大切诺基一辆，预计含税金额不超过 13.5 万元；宝马 2998CC 越野车一辆，预计含税金额不超过 12.5 万元。与关联方铱通管理预计含税金额不超过 36 万元。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

关联董事马志刚、侯敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度与太仓市宝马油脂设备有限公司日常性关联交》议案

1.议案内容：



公司拟以市场价向关联方太仓市宝马油脂设备有限公司（以下简称“宝马油脂”）提供垫片等产品及加工服务，预计含税金额不超过 4.5 万元；公司拟以市场价接受关联方宝马油脂提供的产品及加工，预计含税金额不超过 4 万元。与关联方宝马油脂预计含税金额不超过 8.5 万元。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

关联董事马志刚、侯敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



详情可参见公司于2021年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《苏州宝骅密封科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2021-003）。





公告编号：2021-002



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2021 年度与太仓市宝马环境工程有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：



公司拟以市场价出租给关联方太仓市宝马环境工程有限公司（以下简称“宝马环境”）厂房 734.55 ㎡，同时代收电费，预计含税金额不超过 13.5 万元，出租依维柯车一辆，预计含税金额不超过 7.5 万元。与关联方宝马环境预计金额不超过 21 万元。

2.回避表决情况

关联董事马志刚、侯敏、毛华平回避表决，无关联关系董事人数不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2021 年度与慧感（上海）物联网科技有限公司日常性关 联交易》议案

1.议案内容：



公司拟以市场价向关联方慧感（上海）物联网科技有限公司（以下简称“慧感科技”）提供垫片等产品，预计含……
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