公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-036

证券代码：871742 证券简称：天辰海洋 主办券商：中泰证券

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵四新

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司章程》、《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司2018年半年度报告》





公告编号：2018-036

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

1.议案内容：



《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董事会


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