公告日期：2018-03-30

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 公告编号：2018-010



证券代码：871742 证券简称：天辰海洋 主办券商：中泰证券



江苏天辰海洋工程技术股份有限公司



住所：南京市建邺区江东中路102号1510室



股票发行方案



主办券商



住所：山东省济南市经七路86号



二零一八年三月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......11



四、其他需要披露的重大事项......12



五、本次股票发行相关中介机构信息 ......14



六、有关声明......16



释义项目 释义



公司/本公司/天辰海洋 指 江苏天辰海洋工程技术股份有限公司



元（万元） 指 人民币元（人民币万元）



主办券商/中泰证券 指 中泰证券股份有限公司



南京弦论 指 南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）



股东大会 指 江苏天辰海洋工程技术股份有限公司股东大会



一、公司基本信息



公司名称：江苏天辰海洋工程技术股份有限公司



证券简称：天辰海洋



证券代码：871742



注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路102号1510室



办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路102号1510室



联系电话：025-87763029



法定代表人：赵四新



董事会秘书：吴丽



二、发行计划



（一）发行目的



本次股票发行的募集资金将主要用于归还实际控制人借款，采购固定资产，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提升公司综合实力，加快公司发展。



（二）发行对象及现有股东优先认购安排



1、现有股东优先认购安排



经公司与在册股东充分沟通，在册股东均已签署《放弃优先认购承诺》。



并承诺至审议本次股票发行的股东大会股权登记日（含当日）前，在册股东不以任何形式转让其所持公司股份。



2、发行对象确定的股票发行



本次股票发行为对象确定的股票发行，具体拟认购对象及认购信息如下：序 拟认购人姓 发行对象性质 拟认购股数（股） 拟认购金额（元） 认购



号名 方式



公司控股股



1 赵四新 东、实际控制 7,361,818 8,097,999.80 现金



人、董事长



2 秦莲香 新增自然人投 909,091 1,000,000.10 现金



资者



3 陈辉 新增自然人投 909,091 1,000,000.10 现金



资者



合计 9,180,000 10,098,000.00



3、发行对象基本情况



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。