公告日期：2018-02-27

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 公告编号：2018-004



证券代码：871742 证券简称：天辰海洋 主办券商：中泰证券



江苏天辰海洋工程技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月27日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长赵四新



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于关联方为公司贷款提供房产抵押担保的议案》1.议案内容



江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 公告编号：2018-004



为满足公司生产经营及发展的需要，公司拟向南京银行珠江支行申请贷款，贷款额度不超过300.00万元人民币，俞柳霞拟将所持房产为公司提供抵押担保，抵押期为两年。贷款额度以银行实际审批额度为准。



2.议案表决结果：



同意股数 1,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，俞柳霞系公司实际控制人、董事长赵四新之妻，股东赵卫生系赵四新之兄，股东赵方圆系赵四新侄女。股东南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）系赵四新控制的公司，赵四新在该公司担任执行事务合伙人。因此关联股东赵四新、赵卫生、赵方圆、南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份数合计9,810,000 股。



三、备查文件目录



《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议》



江苏天辰海洋工程技术股份有限公司



董事会



2018年2月27日




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