公告日期：2017-12-08

证券代码：871742 证券简称：天辰海洋 主办券商：中泰证券



江苏天辰海洋工程技术股份有限公司



关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易简述



（一）关联交易概述



公司根据2018年度日常经营需要，预计2018年度公司日常性关



联交易情况如下：1、公司预计向关联方俞柳霞租赁其房产作为公司



及子公司南京丹海电子科技有限公司日常办公场地，预计金额不超过30.00万元。



2、2018年公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长赵四新



借款，借款金额不超过700.00万元。



（二）关联方概述



赵四新系公司控股股东、实际控制人及董事长；俞柳霞系赵四新之妻。



（三）表决和审议情况



2017年12月7日，公司第一届董事会第八次会议审议《关于预



计2018年关联方向公司及子公司南京丹海电子科技有限公司租赁办



公用地的日常性关联交易的议案》、《关于预计2018年关联方向公



司提供借款的日常性关联交易的议案》，会议应到董事5人，实到董



事5人，因上述议案涉及关联交易，关联董事赵四新、赵卫生、赵方



圆应回避表决。根据《公司章程》第一百一十八条规定，“出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”因此，上述议案需经股东大会审议后生效。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一）关联方基本情况



自然人姓名 住所 企业类型 法定代表人



赵四新 南京市鼓楼区白云园*号*室 - -



俞柳霞 南京市鼓楼区白云园*号*室 - -



（二）关联关系



赵四新系公司控股股东、实际控制人及董事长；俞柳霞系赵四新之妻。



三、关联交易协议签署情况



1、公司预计向关联方俞柳霞租赁其房产作为公司及子公司南京丹海电子科技有限公司日常办公场地，预计金额不超过30.00万元； 2、2018年公司拟向公司实际控制人、董事长赵四新借款,借款金额不超过700.00万元。



在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业



务发展的需要签署相关协议。



四、定价依据及公允性



上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是江苏天辰海洋工程技术股份公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。



五、关联交易的必要性及对公司的影响



(一)公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。



（二）公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。



（三）公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。



六、备查文件



《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告



江苏天辰海洋工程技术股份有限公司



董事会



2017年12月8日




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