公告日期：2020-04-08

公告编号： 2020-002

证券代码： 871741 证券简称： 安泰科 主办券商： 长城证券

北京安泰科信息股份有限公司

关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

（二） 表决和审议情况

根据公司制定的《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，公司董事长已

于 2020 年 4 月 7 日审批通过了《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的报告》。

本报告无需提交董事会及股东大会审议。

（三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称： 广西中金岭南矿业有限责任公司

住所： 武宣县桐岭镇湾龙村

注册地址： 武宣县桐岭镇湾龙村

企业类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 刘益龙

实际控制人： 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

注册资本： 392,920,180

公告编号： 2020-002

主营业务： 铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿、白云石加工、销售；

道路货物运输。

关联关系： 本公司股东深圳市中金岭南有色金属股份有限公司子公司。

2. 法人及其他经济组织

名称： 深圳市中金岭南科技有限公司

住所： 深圳市坪山新区坪山大工业区锦绣西路 2 号

注册地址： 深圳市坪山新区坪山大工业区锦绣西路 2 号

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

法定代表人： 曹迪

实际控制人： 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

注册资本： 281,357,992

主营业务： 一般经营项目是：高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金

属等新材料、新产品的技术开发及销售；经济信息咨询；国内商业、物资供销业

（以上不含国家禁止、限制项目及专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项

目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行

政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：复合金属新材料

技术开发、生产及销售；五金冲压；注塑成型；无汞锌粉的生产及销售；片锌及

锌膏的研发、生产及销售；锂一次纽扣电池、锂二次纽扣电池、锂离子纽扣电池、

扣式超级电容器及配件的研发及生产销售。

关联关系： 本公司股东深圳市中金岭南有色金属股份有限公司子公司。

3. 法人及其他经济组织

名称： 韶关市中金岭南营销有限公司

住所： 韶关市浈江区韶南大道北 96 号二楼

注册地址： 韶关市浈江区韶南大道北 96 号二楼

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人： 王文

实际控制人： 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

公告编号： 2020-002

注册资本： 30,000,000

主营业务： 企业营销策划服务；销售：金属矿产品、冶炼产品（不含危险化

学品）；一般的国内贸易活动；货物和技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批

的货物和技术进出口除外）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动)

关联关系： 本公司股东深圳市中金岭南有色金属股份有限公司子公司。

三、 交易的定价政策、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述交易遵循了公平、公正的原则，交易价格参考市场公允价格确定，不存

在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

1.广西中金岭南矿业有限责任公司参加本公司承办的 2019 年中国铅锌市场

研讨会，交易金额 6132.07 元，会议时间 2019 年 7 月 10-11 日；

2.深圳市中金岭南科技有限公司参加本公司承办的 2019 年中国有色金属信

息化年会，交易金额 2830.19 元，会议时间 2019 年 9 月 25-27 日；

3.韶关市中金岭南营销有限公司参加本公司子公司安泰科（上海）信息科技

有限公司组织的（ 1)云南地区铅锌冶炼企业商务考察，交易金额 16603.77 元，考

察时间 2019年 7月；（ 2）2019年有色金属工业供应链发展论坛，交易金额 3301.89，

会议时间 2019 年 12 月 9-10 日。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司促进业务发展及生产经营的正常需要，本次交易符合公

司及其股东的利益，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易已按照法律法规及公司治理制度的规定，经公司董事长审批。

公告编号： 20……
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