公告日期：2023-03-17

证券代码：871738 证券简称：海星通 主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日



2.会议召开地点：武汉海星通技术股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以电子邮件方式发

出



5.会议主持人：李欣



6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》

1.议案内容：



具体详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度报告》、《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年年报摘要》。（公告编号：2023-012、2023-013）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



2022 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2022 年度的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



2023 年度财务预算报告是根据 2021、2022 年审计报告并结合公司实际经营

业绩以及 2023 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

考虑到公司未来发展，暂不对 2022 年实现的利润进行分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



2022 年，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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