公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-102

证券代码：871738 证券简称：海星通 主办券商：东吴证券
武汉海星通技术股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年
12 月 28 日审议并通过：

任命岑煌莹女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命岑煌莹女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原公司董事、董事会秘书魏东先生因个人原因辞去公司董事以及董事会秘书，具 体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《董监高辞职公告》（公告编号：2022-099），导致公司董事会人数不足，按照 《公司法》及《公司章程》的规定，现任命岑煌莹为公司董事，并提交 2023 年第一 次临时股东大会审议。

同时，为保证公司规范治理，公司董事会聘任岑煌莹女士为董事会秘书，履行高 级管理人员职权及相应的义务。
（三）新任董监高人员履历


公告编号：2022-102

岑煌莹，女， 1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。
2011 年 9 月至 2014 年 9 月在上海迅嘉电器设备有限公司担任商务专员一职；2017
年 9 月至 2018 年 9 月在武汉鑫龙电子设备有限公司担任采购助理一职；2019 年 9
月至 2021 年 8 月在武汉佰高科技有限公司担任商务专员一职；2021 年 9 月至今在
武汉海星通技术股份有限公司担任秘书一职。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次变动对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
《武汉海星通技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日

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