公告日期：2018-02-07

证券代码：871735 证券简称：中泰设计 主办券商：东莞证券



四川中泰联合设计股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月6日



2.会议召开地点：四川中泰联合设计股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张小波先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份17,646,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<四川中泰联合设计股份有限公司2018年第一次



股票发行方案>的议案》



1.议案内容



公司拟定向发行不超过76 万股股票，发行价格为人民币14.17



元/股，本次定向发行股票均为人民币普通股，预计募集资金不超过10,769,200.00元。具体内容详见公司于2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川中泰联合设计股份有限公司2018年第一次股票发行方案（更正后）》（公告编号：2018-012）。



2.议案表决结果：



同意股数17,646,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决。



(二)审议通过《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议>的议案》1.议案内容



公司本次拟以定向发行的方式发行股票，与成都德商金长川创客股权投资基金中心(有限合伙)签署《股票发行认购协议》，双方签署的该协议在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会通过后生效。



2.议案表决结果：



同意股数17,646,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决。



(三)审议通过《关于修改<四川中泰联合设计股份有限公司公司章程>的议案》



1.议案内容



公司本次发行股票后，公司的股本总额将由原1,764.60万股增



加至1,840.60万股。特对《公司章程》第五条注册资本、第十六条



股东持股数及比例、第十七条股份总数等事项进行修改。



2.议案表决结果：



同意股数17,646,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决。



(四)审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



1.议案内容



为了本次定向发行股票工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会根据公司本次股票发行方案，依法办理公司本次定向发行有关事宜



2.议案表决结果：



同意股数17,646,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决。



(五)审议通过《关于设立募集资金专户的议案》



1.议案内容



为规范公司募集资金的管……
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