公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-001



证券代码： 871730 证券简称：东吴保险 主办券商：东北证券



江苏东吴保险经纪股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



会议召开和出席情况



江苏东吴保险经纪股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月24日9时在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年8月14日以短信或邮件方式向全体董事发出。



本次会议由公司董事长唐少文先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、



议案审议及表决情况



本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》。



议案内容：《2017年半年度报告》



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



（二）审议通过《关于变更住所的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司于2015年12月通过竞买购得十梓街189号（建



设面积为1946.56平方米，土地面积为1244.4平方米）的房产，现



公告编号：2017-001



上述房产的不动产产权登记证书已取得，为改善公司的办公及经营环境，公司拟将住所变更为上述房产所在地即苏州市十梓街189号。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。



议案内容：公司拟将住所变更为上述房产所在地即苏州市十梓街189号，故需对公司章程进行修订，具体如下：



原公司章程“第四条 公司住所：苏州市阊胥路77号203室。”



现修改为：“第四条 公司住所：苏州市十梓街189号。”



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



（四）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大



会的议案》。



议案内容：公司拟定于2017年9月11日召开2017年第二次临



时股东大会，审议相关议案。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



三、备查文件



《江苏东吴保险经纪股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



江苏东吴保险经纪股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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