公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-018

证券代码：871724 证券简称：迪昌科技 主办券商：长江证券

武汉迪昌科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长寇振华

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



截至2018年6月30日，挂牌公司未分配利润为4,085,244.94元。资本公积为5,281,174.96元（其中股票发行溢价形成的资本公积为652,050.00元，其他资本公积为4,629,124.96元）。





公告编号：2018-018

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《武汉迪昌科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



武汉迪昌科技股份有限公司

董事会


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