公告日期：2018-06-05

江西正味食品股份有限公司



股票发行方案



住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区玉湖路487号



主办券商



住所：南昌市西湖区北京西路88号江信国际金融大厦



二零一八年六月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......4



二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行价格......5



（三）发行股份数量及募集资金总额......6



（四）发行对象及现有股东的优先认购安排......6



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7



（六）股票自愿限售安排......7



（七）募集资金用途......8



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13



三、非现金资产的基本情况......13



四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况..........................................................................................................13



（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......13



（三）与本次发行相关特有风险的说明......13



五、其他需要披露的重大事项......13



六、中介机构信息......14



七、董事和监事及高级管理人员有关声明：......16



释义



公司法 指 《中华人民共和国公司法》



证券法 指 《中华人民共和国证券法》



本公司、公司、正味食品 指 江西正味食品股份有限公司



主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司



会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 江西求正沃德律师事务所



非公监管办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》



股转系统业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



股票发行业务细则 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



认购人 指 认购本次定向发行股票的投资者



在册股东 指 股权登记日登记在册的股东



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



公司名称：江西正味食品股份有限公司



证券简称：正味食品



证券代码：871723



注册资本：1000万元



法定代表人：杨声耀



注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区玉湖路487号



办公地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区玉湖路487号



董事会秘书：龚翔



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。