公告日期：2017-12-26

证券代码：871722 证券简称：德威铭达 主办券商：安信证券



北京德威铭达科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行相关程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月11日9时00分



结束时间：2018年1月11日10时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月8日，本次股东大会



的股权登记日为2018年1月8日。股权登记日下午收市时在中国结



算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决 ，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：



北京德威铭达科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一） 审议《北京德威铭达科技股份有限公司会计估计变更的



议案》



具体内容详见公司2017年12月26日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《北京德威铭达科技



股份有限公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-009）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书样本请详见附件）



(二)登记时间:



2018年1月8日上午9:00至11:30，下午14:30至17:00



(三)登记地点:



北京市朝阳区广渠路11号院金泰国际大厦B座508公司董事会



办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：公司董秘办公室



联系电话：010-65505980



传真：010-65505363



邮政编码：100020



邮箱：ting.liu@bjdwmd.com



联系人：文静



(二)会议费用：



参会股东交通费、食宿费等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



（一）《北京德威铭达科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



（二）《北京德威铭达科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



（三）《北京德威铭达科技股份有限公司会计估计变更的公告》北京德威铭达科技股份有限公司



董事会



2017年12月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。