公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-014

证券代码：871717 证券简称：升学在线 主办券商：长江承销保荐
武汉升学在线科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长邵隆

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度报告予以汇报。

公告编号：2024-014

具体内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案 》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，武汉升学在线科技股份有限公司（以下简称“公
司”）合并财务报表未分配利润累计金额为- 8,700,393.22 元， 未弥补亏损
金额为 8,700,393.22 元 ， 达到公司总股本 9,680,000.00 元的三分之一以
上。

具体内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收资本总额的三 分之一的公告》。 （公告编号：2024-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董 事会换届选举，选举第三届董事会成员。拟提名邵隆、李利、管业伟、张伟、 丁亚伟为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-014

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 通知公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉升学在线科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

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