公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-014



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第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席 程亚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告 》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席程亚先生将公司 2021年度监事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





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3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度报告和报告摘要 》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度报告和报告摘要予以汇报。



具体内容见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》、《2021 年年度报告正文》（公告编号：2022-011、2022-012）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告 》议案1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告和 2022

年度财务预算报告予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案 》议案

1.议案内容：



经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-1,907,391.99 元，根据公司经营发展的实际需要，目前不分



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红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构的议案 》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告 》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务审计报告予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况


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