公告日期：2017-08-08

证券代码：871716 证券简称：良友股份 主办券商：光大证券



江苏良友正大股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。本公司董事会收到监事会提交的《关于选举公司第一届监事会监事的议案》，故提请召开2017年第一次临时股东大会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月23日上午10:00



结束时间：2017年8月23日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



议案一、《关于选举公司第一届监事会监事的议案》



议案内容：公司原监事蒋财军因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事职务。根据《公司章程》相关规定，公司监事会同意提名胡森为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户本；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。



（二）登记时间:2017年8月23日上午9:00至10:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：曾雪峰



电话：0519-88306816



传真：0519-88309862



电子邮箱：2355473290@qq.com



联系地址：溧阳经济开发区城北工业园区晨阳路6号



（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《江苏良友正大股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》2、《江苏良友正大股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》 江苏良友正大股份有限公司



董事会



2017年8月8日




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