公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-020

证券代码：871715 证券简称：天籁之声 主办券商：国融证券
山南天籁之声股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开 的 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-020

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871715 天籁之声 2024 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

详细情况见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于山南天籁之声股份有限公司前期会计 差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-014）、《前期会计差错更正 公告》（公告编号：2024-015）。
（二）审议《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》
详细情况见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整 而超额分配的利润的公告》（公告编号：2024-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2024-020

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 26 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张迪；联系电话：010-65138706； 联系邮箱：sntlzs@sina.com。
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及住宿费自理。
五、备查文件目录

《山南天籁之声股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《山南天籁之声股份有限公司第三届监事会第五……
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