公告日期：2023-04-26

证券代码：871715 证券简称：天籁之声 主办券商：国融证券
山南天籁之声股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：母丹

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案主要内容：公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。 具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn)的《山南天籁之声股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编 号：2023-014）和《山南天籁之声股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编 号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）作为公司 2023
年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

议案主要内容：公司拟续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）作为公司2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度的审计事务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

议案主要内容：根据公司章程等规定，公司总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年的工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案主要内容：公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

议案主要内容：根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

议案主要内容：根据公司未来经营规划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配》议案
1.议案内容：

议案主要内容：截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为
2,749,663.07 元,公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）,本次权益分派共预计……
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