公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-006

证券代码：871715 证券简称：天籁之声 主办券商：国融证券
山南天籁之声股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：母丹

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立山南天籁之声股份有限公司北京分公司》的议案
1.议案内容：

根据公司发展需求，决定成立山南天籁之声股份有限公司北京分公司，经营

公告编号：2023-006

范围广告设计、代理；广告制作；广告发布；咨询策划服务；平面设计；食用农产品批发；国内货物运输代理；货物进出口；食品经营。营业期限至 2044 年 04月 15 日（经营范围及营业期限以登记机关核定为准）。分公司负责人母丹。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山南天籁之声股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山南天籁之声股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日

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