公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-016

证券代码：871714 证券简称：金研科技 主办券商：东吴证券
苏州金研光电科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长凌志明

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举凌志明先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举凌志明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届

公告编号：2022-016

满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任黄强先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任黄强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任段元成先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任段元成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王庆超先生为公司董事会秘书、财务负责人的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王庆超先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


公告编号：2022-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署的第三届董事会第一次会议决议

苏州金研光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日

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