公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-014

证券代码：871714 证券简称：金研科技 主办券商：东吴证券
苏州金研光电科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长凌志明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-014

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名凌志明、黄强、段元成、刘同坤、刘建萍为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名薛军辉、丁昌勇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。


公告编号：2022-014

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

凌志明 董事 任职 2022 年 6 月 27 日 2022 年第一次临时股东大会 审议通过

黄 强 董事 任职 2022 年 6 月 27 日 2022 年第一次临时股东大会 审议通过

刘同坤 董事 任职 2022 年 6 月 27 日 2022 年第一次临时股东大会 审议通过

段元成 董事 任职 2022 年 6 月 27 日 2022 年第一次临时股东大会 审议通过

刘建萍 董事 任职 2022 年 6 月 27 日 2022 年第一次临时股东大会 审议通过

薛军辉 监事 任职 2022 年 6 月 27 日 2022 年第一次临时股东大会 审议通过

丁昌勇 监事 任职 2022 年 6 月 27 日 2022 年第一次临时股东大会 审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签署的 2022 年第一次临时股东……
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