公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-001



证券代码：871714 证券简称：金研科技 主办券商：东吴证券

苏州金研光电科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长凌志明



6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2021 年度总经理工作报告。





公告编号：2022-001



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



结合 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2022-001



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2021 年年度报告及其摘要。



具体详见公司于2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金研光电科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《苏州金研光电科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：



公司基于战略发展考虑，暂不分配 2021 年度利润。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大……
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