公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-010

证券代码：871714 证券简称：金研科技 主办券商：东吴证券
苏州金研光电科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长凌志明
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2021 年半年度
报告》，董事会依职责进行审议。具体内容详见本公司于 2021 年 8 月 26 日在全

公告编号：2021-010

国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署的第二届董事会第十次会议决议

苏州金研光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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