公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-015

证券代码：871713 证券简称：锡源爆破 主办券商：中泰证券
广东锡源爆破科技股份有限公司董事、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2024
年 9 月 20 日审议并通过：

提名梁海先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张雪梅女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁海先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第六次会议审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去梁海先生的副总经理，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-015

（二）任免原因

古学锋先生因个人原因辞去公司董事职务及总经理职务、吴嘉盛先生因个人原因 辞去公司董事职务。梁海先生担任公司总经理职务，不再担任副总经理职务。
（三）新任董监高人员履历

梁海简历详见公司 2023 年 5 月 17 日披露的《董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告》（2023-014）。

张雪梅，女，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004
年 2 月至 2008 年 8 月，任惠州市天信会计师事务所财务会计；2008 年 3 月至今，任
南京儒林物资有限公司监事；2008 年 9 月至 2010 年 6 月，任惠州市尚品信源会计师
事务所会计部经理；2010 年 6 月至 2014 年 10 月，任惠州市海华大地房地产开发有
限公司财务经理；2013 年 3 月至 2016 年 4 月，任惠州市天衡会计服务有限公司监
事；2014 年 10 月至 2015 年 12 月，任冠中盈集团税务主管；2015 年 12 月至 2017 年
3 月，历任有限公司财务经理、财务总监；2017 年 3 月至今，任广东锡源爆破科技股
份有限公司财务总监。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、总经理任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司生产经 营和战略发展所需，有利于公司的持续发展。


公告编号：2024-015

三、备查文件

《广东锡源爆破科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司
董事会
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