公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-008

证券代码：871713 证券简称：锡源爆破 主办券商：中泰证券
广东锡源爆破科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871713 锡源爆破 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东金卓越(深圳)律师事务所进行见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告》的议案

《关于 2023 年董事会工作报告》
（二）审议《关于 2023 年监事会工作报告》的议案

《关于 2023 年监事会工作报告》
（三）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

《2024 年度财务决算报告》
（五）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2023 年年度报告及年度报告摘要》


公告编号：2024-008

（六）审议《关于<广东锡源爆破科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

《广东锡源爆破科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配预案》的议案

根据公司经营安排，2023 年不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 8 时 50 分至 8 时 59 分

（三）登记地点：公司会议室
四、 其他


公告编号：2024-008

（一）会议联系方式：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。