公告日期：2023-04-26

证券代码：871713 证券简称：锡源爆破 主办券商：中泰证券
广东锡源爆破科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871713 锡源爆破 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东金卓越(深圳)律师事务所进行见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举林少雄先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名林少雄先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

林少雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（二）审议《关于选举邓小斌先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名邓小斌先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之
日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

邓小斌先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（三）审议《关于选举曾辉良先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名曾辉良先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

曾辉良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（四）审议《关于选举古学锋先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名古学锋先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

古学锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（五）审议《关于选举吴嘉盛先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名吴嘉盛先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

吴嘉盛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举戴立新先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事》的议案
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